股票代码：６００１０２ 股票简称：莱钢股份 公告编号：临２００８－０１３

        莱芜钢铁股份有限公司

        第四届董事会第二次会议决议公告

        暨召开公司２００７年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

        ２００８年３月７日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于２００８年３月１９日上午８：３０在公司办公楼１８楼会议室召开公司第四届董事会第二次会议。会议如期召开，应到董事９名（其中包括独立董事３名），亲自出席董事６名，分别为：陈向阳先生、田克宁先生、刘琦先生、任辉先生、郑东先生、王继超先生，董事魏佑山先生因事未能参加会议，书面委托董事长陈向阳先生代为行使表决权；董事罗登武先生、闫福恒先生因事未能参加会议，均书面委托董事王继超先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

        会议由公司董事长陈向阳先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案：   

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        十五、关于试行企业年金制度的议案；

        表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

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        特此公告

       莱芜钢铁股份有限公司

       二○○八年三月十九日