第四届董事会第十九次会议决议公告

　　杭州大自然光电科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2006年5月26日下午2:00在公司会议室召开。应到董事九名，实到董事九名，会议由宋小春董事长主持。会议通过决议如下：

　　一、一致通过公司2005年度董事会工作报告。

　　二、一致通过公司董事会换届议案，提名新一届董事及独立董事候选人名单如下（简历另附）。

　　董事：宋小春、周必鸿、郑武义、褚　江、王爱武、屠遵明

　　独立董事：蔡小富、谢让兰、周　军

　　三、关于公司实行企业年金制度的议题，由公司经营班子提出具体方案，报董事会批准。

　　四、关于加快产业结构调整的议题，公司加快构建科技创新体系，加大光盘结构优化调整力度，并着手建立有机酯类产品的生产基地。

　　五、关于高管人员任职调整，周必鸿同志不再担任杭州大自然光电科技股份有限公司总经理职务，施衍同志任杭州大自然光电科技股份有限公司总经理，陶菁菁同志任杭州大自然光电科技股份有限公司财务总监。

　　六、一致通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司会计审计机构。

　　七、决定召开杭州大自然光电科技股份有限公司2005年度股东大会事宜。

　　1、时间：2006年6月28 日 下午2时

　　2、地点：杭州华星路99号创业大厦B405室

　　3、会议内容：

　　⑴ 审议公司2005年度董事会工作报告；

　　⑵ 审议公司2005年度监事会工作报告；

　　⑶ 审议公司2005年度利润分配预案；

　　⑷ 审议续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度会计审计机构；

　　⑸选举公司第五届董事会董事、独立董事；

　　⑹选举公司第五届监事会监事。

　　杭州大自然光电科技股份有限公司

　　董　 事　 会

　　二OO六年五月二十六日