北京京能热电股份有限公司关于召开二○○六年年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　（一）召开会议基本情况

　　经公司三届三次董事会决议通过，公司董事会拟定于2007年6月19日召开2006年年度股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司三届二次董事会、三届三次董事会和三届四次董事会决议通过，具体详见2007年1月16日、4月2日和5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。具体事项如下：

　　会议时间：2007年6月19日上午9：30

　　会议地点：北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

　　召集人：北京京能热电股份有限公司第三届董事会

　　（二）会议审议事项

　　1． 《2006年公司年度报告及摘要》

　　2． 《2006年度董事会工作报告》

　　3． 《2006年度监事会工作报告》

　　4． 《2006年度独立董事述职报告》

　　5． 《2006年财务决算报告》

　　6． 《2006年度利润分配预案》

　　7． 《2007年投资计划议案》

　　8． 《2007年财务预算报告》

　　9． 《2007年公司固定资产报废报告》

　　10． 《2007年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》

　　11． 《关于实施《北京京能热电股份有限公司企业年金方案》（试行）的议案》

　　12． 《关于公司与京能集团财务有限公司签署＜金融服务框架协议＞的议案》

　　13． 《关于投资内蒙古科右中热电厂热电联产项目的议案》

　　14． 《关于受让华北电网有限公司土地使用权的议案》

　　（三）会议出席对象

　　1、 截止2007年6月11日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。

　　（四）会议登记方法

　　1、登记手续：

　　1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

　　2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2007年6月14日（上午8：30－11：30，下午13：30－16：30）

　　3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处

　　联系电话及传真：（010）88990762

　　联系地址：北京市石景山区广宁路10号

　　邮政编码：100041

　　联系人：樊俊杰

　　（五）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇七年五月二十八日